Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará
el día 12 de febrero de 2024, en 1ª convocatoria, a las 12:00 horas, en el
domicilio situado en Cártama Estación (Málaga, C.P. 29580), Plaza
Prolongo, núm. 1, y en 2ª convocatoria, el día 13 de febrero de 2024, en el
mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan, sobre la viabilidad
legal y adecuación al artículo 10 de los estatutos sociales, del contenido de la
comunicación recibida el pasado día 03 de enero de 2024 por la sociedad y
remitida por los socios D. Francesc Xavier Escatllar Soler, D. Victor Escatllar Soler,
Dña. Maria José Escatllar Soler y Dña. Anna Maria Escatllar Soler, D. Miquel
Garcia Soler, Dña. Esperanza Garcia Soler, Dña. Mariona Bellvehí García y D.
Carlos Bellvehí García, en el que comunicaban su intención de aportar
determinadas acciones del capital social de MATADEROS INDUSTRIALES
SOLER, S.A a la sociedad PATRIMONIAL MISSA 2023,SL.
2. En caso de considerar adecuado legalmente el contenido de la comunicación
debatida en el punto anterior, análisis y adopción de los acuerdos que procedan
sobre el ejercicio del derecho de adquisición preferente y sobre la posible solicitud
y designación de un Auditor de forma consensuada por los socios para la
determinación del valor de transmisión de las acciones que se pretenden aportar.
3. En caso de considerar adecuado legalmente el contenido de la comunicación
debatida en el citado punto primero anterior, análisis y adopción de los acuerdos
que procedan sobre el ejercicio del derecho de adquisición preferente y sobre la
posible solicitud de designación por parte del Registro Mercantil de un Auditor para
la determinación del valor de transmisión de las acciones que se pretenden
aportar.
4. Delegación de facultades.
Se comunica a los Señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General; asimismo cuenta reconocido su derecho de
información regulado en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de
Capital.

En Cártama Estación (Málaga), a 8 de enero de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración,

D. Ramón Soler Pérez