
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mataderos Industriales Soler a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 31 de agosto de 2022 en 1ª convocatoria, a las 12.00 horas, en el domicilio situado en Cártama Estación (Málaga C.P. 29580) Plaza Prolongo nº 1 y en 2ª convocatoria, el día 1 de septiembre de 2022, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2022.
2. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2022.
3. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2022.
4. Cese de miembros del Órgano de Administración de la sociedad.
5. Nombramiento de miembros del Órgano de Administración de la sociedad.
6. Remuneración de los miembros del Consejo de administración.
7. Reelección del auditor de cuentas.
8. Modificación del artículo 30. de los Estatutos sociales a fin y efecto que el órgano de administración pueda celebrar reuniones telemáticas.
9. Delegación de facultades.
Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.